美国检察官以洗钱罪起诉比特币推广集团副总裁

美国检察官27日表示，他们已起诉网络虚拟货币“比特币”推广组织比特币基金会副主席查理·施雷姆，原因是他涉嫌洗钱和输送资金从事非法活动。

有比特币业内人士表示，此案表明比特币并不像传闻中那样“难以追踪”，那些想利用比特币逃避监管、从事非法交易的人是非常愚蠢的。

“技术”犯罪

施雷姆26日在纽约肯尼迪国际机场被捕，27日在美国曼哈顿地方法院出庭受审。 当天，身穿连帽衫的他向家人招手并向女友点头致意，交纳100万美元后获保释。

美国检察官 Preet Bharara 表示，Shrem 与佛罗里达州居民 Robert Fayella 合作，在 2011 年 12 月至 2013 年 10 月期间向其他人出售了超过 100 万个比特币。这些买家在丝绸之路网站上交易毒品。

在“丝绸之路”网站上，“比特币”是唯一的交易货币。 该网站被许多人称为在线毒品销售黑市，于去年 10 月被美国当局关闭。

起诉书称，施雷姆本人在丝绸之路上购买了毒品，包括注入大麻的巧克力蛋糕。

Bharara 表示比特币前期怎么推广的，Shrem 使用“创新的商业模式从事传统的非法活动”。 “和传统货币一样，如果比特币被用来洗钱和刺激犯罪活动，执法部门别无选择，必须采取行动。”

巴拉拉表示，此案不仅仅针对虚拟货币“比特币”，传统货币和新货币“一视同仁”。

“有钱人”入狱

Shrem，24岁，是著名的“比特币”推动者，担任“比特币基金会”副主席。 此前与人共同创办了比特币交易网站“Bit Now”并担任CEO。

地方法官亨利·皮特曼 (Henry Pittman) 表示，根据听证会估计，史雷姆目前价值 600 万美元。

施雷姆当天没有接受媒体记者的采访。

根据保释条件，施莱姆的活动仅限于其父母位于纽约布鲁克林的家中，他的在线活动将受到监控。

皮特曼和美国助理检察官塞林·特纳反对施莱姆保释，理由是他“有强烈的逃跑动机”并且可能会这样做。 特纳称，施雷姆自认为是“比特币百万富翁”，在“云端”拥有巨额资金，早已做好了“偷偷摸摸”的准备。

特纳表示，自2007年以来，施雷姆出国旅行超过10次，过去两年他的目的地包括荷兰、土耳其、巴拿马、阿鲁巴岛和墨西哥。

Shrem之前在网上上传了一段采访视频。 一旦政府试图逮捕他或关闭他的公司，“我就被空运到新加坡，在那里我有一家现成的公司，”他说。

然而，Shrem 的辩护律师 Keith Miller 表示，该视频是在“吹牛”，Shrem 还上传了其他视频，敦促使用虚拟货币的人遵守法律。

对“币市”的影响

现阶段，“比特币”的应用范围正在逐步扩大。 这种虚拟货币可以兑换成美元、欧元等传统货币，全球很多商家都宣布将接受比特币支付。

由于这种货币不受金融机构控制，不受政府监管，持有者的交易“不留痕迹”，一些不法分子经常利用这种货币洗钱和贩毒。

具体在Schrem的案例中，网名为“比特币王”的Fayella收到“丝绸之路”用户购买比特币的订单，Schrem通过“Bit Now”网站向Fayella收取比特币。 让 Fayella 完成交易。 起诉书称，Shrem 知道比特币将用于“可疑活动”，但没有报告。

此外，施雷姆还涉嫌为法耶拉“包庇”。 他告诉“比特现在”网站的另一位管理员比特币前期怎么推广的，法耶拉注册的邮箱账户已被封禁，并私下告诉法耶拉，他可以通过其他邮箱注册一个“小账户”，以避免被监管。

“让别人认为你是别人是隐藏的艺术，”Shrem 在给 Fajela 的电子邮件中写道。

路透社报道称，对“比特币大亨”Shrem 的起诉可能会影响“比特币”的前景。 不过，27日“比特币”的交易量并没有立即下降。

根据日本东京比特币交易平台“G tG ox”的报价，一枚“比特币”的价格为970美元，略低于本月初1000多美元的报价。 四个月前，一个“比特币”的报价约为 150 美元。

一位“比特币”专家表示，Shrem 的被捕说明了使用比特币来掩盖非法交易是多么困难。 “用比特币做非法交易真的很愚蠢……比特币（交易）很容易被追踪。” 张元

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